Europa treedt op tegen witwaspraktijken bij sportweddenschappen

Het Europees Parlement heeft een uitbreiding van de huidige anti-witwas regels goedgekeurd die ervoor zorgen dat ook online gokbedrijven in de toekomst maatregelen zullen moeten nemen om witwaspraktijken tegen te gaan.
Onder de nieuwe regels moeten online gokbedrijven een klantenonderzoek doen zodra er meer dan 2000 euro winst wordt uitgekeerd. Zo komt er meer transparantie over gokkers die opmerkelijk grote bedragen opstrijken. Ook moet er een risico-analyse uitgevoerd worden over welke gokdiensten het meest kwetsbaar zijn voor witwassen.
Ivo Belet: "De nieuwe regels zijn een goede zaak voor de sport, aangezien nu ook sportweddenschappen in het vizier van de anti-witwasregels komen. Zo voorkomen we dat zwart geld wordt witgewassen via omgekochte wedstrijden en illegale gokprakijken. De nieuwe regels verplichten gokbedrijven de anti-witwascel te waarschuwen als er vermoedens zijn dat de ingezette gelden uit criminele bron afkomstig zijn.  Op die manier wordt de sportwereld minder kwetsbaar voor malafide personen die hun geld via weddenschappen op sportwedstrijden witwassen".
Het witwassen van geld bestaat uit alle transacties die de illegale herkomst van kapitaal verhullen en hieraan een schijn van wettigheid te geven om latere herinvestering in de legale economie te vergemakkelijken.
Volgens de VN is witwassen goed voor ongeveer 2,7% van ‘s werelds BBP (of $ 1.600 miljard in 2009).